“我們認(rèn)罪認(rèn)罰！”隨著47名被告人一審判決生效，這起涉及2700名被害人、涉案金額達(dá)1800余萬元的“氧顏花”詐騙案86名主要涉案人員訴訟完結(jié)。對本案辦案民警和檢察官而言，主要涉案人員全部認(rèn)罪，“不漏一犯、不冤一人”這最核心的追求已然實(shí)現(xiàn)。

這份成果，源于“同步引導(dǎo)、邊偵邊審”檢警協(xié)作模式的全程賦能：從福州市公安局晉安分局（以下簡稱晉安公安分局）工作發(fā)現(xiàn)開展初查，到晉安區(qū)檢察院提前介入、精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查；從共同鎖定關(guān)鍵線索、完整還原詐騙網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，到細(xì)化證據(jù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)量刑，再到聯(lián)動推進(jìn)全鏈條追贓挽損——通過“提前介入、引導(dǎo)偵查”將檢警協(xié)作配合貫穿案件偵辦始終，每一步銜接都緊密高效，彰顯出晉安區(qū)檢警協(xié)同打擊涉眾型詐騙犯罪的強(qiáng)大合力。

1800余萬元“產(chǎn)銷”迷霧 提前介入破“代理”騙局

1800余萬元，是真實(shí)產(chǎn)銷，還是詐騙“外衣”？2023年3月，晉安公安分局在日常工作中發(fā)現(xiàn)，多家銷售“氧顏花”產(chǎn)品的公司可能存在詐騙行為。

經(jīng)初查，2021年池某等人在福州成立福建氧顏花生物科技有限公司，并在獲得“氧顏花”注冊商標(biāo)后開始委托食品加工廠生產(chǎn)氧顏花相關(guān)產(chǎn)品。同期，陳某、雷某分別設(shè)立福州眾贏纖悠貿(mào)易、福建匠心優(yōu)選供應(yīng)鏈管理和福建探索生物科技三家作為“氧顏花”下線公司，同步銷售該系列產(chǎn)品，且均有真實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄與銷售流水。

“從初查結(jié)果看，三家公司產(chǎn)銷合規(guī)，無詐騙跡象?！睍x安公安分局為盡快揭開真相，當(dāng)即申請晉安區(qū)檢察院提前介入。

檢察官提前介入審查后，發(fā)現(xiàn)本案從公司經(jīng)營全鏈條看，處處透著“合法性”：公司注冊登記、勞動合同一應(yīng)俱全，先后聘請了百余名管理人員、業(yè)務(wù)員及后勤人員，絕非空殼機(jī)構(gòu)；“氧顏花”商標(biāo)有正規(guī)轉(zhuǎn)讓合同，還向某食品加工廠支付了50余萬元生產(chǎn)“氧顏花”系列產(chǎn)品，不存在虛假產(chǎn)品問題；銷售合同、購銷記錄完整可查，真實(shí)的買賣行為明確，絕非虛構(gòu)交易，種種跡象都指向“正常商業(yè)經(jīng)營”。

可就在這份“合法”背后，一個反常細(xì)節(jié)卻讓檢察官瞬間警覺：公司業(yè)務(wù)員在招收代理商的過程中，聊天方式及用語基本上都是一樣的，就像復(fù)制粘貼似的。于是，讓民警尋找多名代理商，為其制作筆錄并提取微信聊天記錄等相關(guān)材料。進(jìn)一步偵查顯示，產(chǎn)品交易對象竟清一色是代理商，沒有一名普通消費(fèi)者，這與市場交易行為相悖。

于是，帶著“為何只有代理商，沒有消費(fèi)者”的疑問，檢察官逐頁審查比對數(shù)百份代理商與公司業(yè)務(wù)員的微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵線索——不同業(yè)務(wù)員發(fā)展代理商的過程中，聊天方式及內(nèi)容基本相同，這不符合公司正常經(jīng)營常理，更像電信詐騙案件中常見的“話術(shù)”；在代理商就產(chǎn)品銷售提出異議后，便以“出差”等理由將代理商踢出微信群，售后再以各種借口拒絕退款，這也與電信詐騙極為相似。

“難道是借真實(shí)產(chǎn)銷之名掩蓋詐騙代理費(fèi)的真相？”順著這一思路，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)針對業(yè)務(wù)員“話術(shù)”來源、發(fā)展代理商過程、銷售矛盾處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開深入偵查。隨著偵查的持續(xù)推進(jìn)，一份份新的證據(jù)讓這起時間跨度從2019年7月至2023年3月的詐騙案逐漸浮出水面——

表面上，福建氧顏花生物科技有限公司與福州眾贏纖悠貿(mào)易有限公司、福建匠心優(yōu)選供應(yīng)鏈管理有限公司及福建探索生物科技有限公司三家公司是業(yè)務(wù)往來關(guān)系，實(shí)則為這三家公司提供包括統(tǒng)一“話術(shù)”、虛構(gòu)人設(shè)、“商學(xué)院”維護(hù)等在內(nèi)的全套詐騙支持，是整個詐騙網(wǎng)絡(luò)的“核心樞紐”。而這三家下線公司則招募大量業(yè)務(wù)員，由組長負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理與業(yè)績督促，并通過鎖客軟件與微信協(xié)作規(guī)避客戶重疊，構(gòu)建起嚴(yán)密的詐騙鏈條。

詐騙實(shí)施過程中，業(yè)務(wù)員們統(tǒng)一化身為“成功中年男子李照”，通過微信發(fā)紅包精準(zhǔn)添加被害人為好友，用統(tǒng)一話術(shù)培養(yǎng)信任后，將其拉入“全是水軍”的微信群。群內(nèi)，水軍與“李照”打配合展開虛假宣傳，一邊夸大產(chǎn)品市場需求與功效，并承諾開設(shè)“商學(xué)院”培訓(xùn)或?qū)由坛⒃伦又行?、美容院等線下渠道，一邊制造“代理名額稀缺”“穩(wěn)賺不賠”假象，最終誘騙被害人繳納幾萬至十幾萬元不等的不同級別代理費(fèi)。

然而，事實(shí)卻與他們的虛假宣傳大相徑庭。公司不僅沒有為客戶引流，連像樣的廣告推廣都沒有；所謂的“盈利前景”，全靠偽造的微信聊天記錄、虛假訂單截圖來支撐，實(shí)際上公司的各類產(chǎn)品始終未在市場流通過。代理費(fèi)一旦到賬，業(yè)務(wù)員便按照高管指令，以“出差”“培訓(xùn)”“工作忙”等為由解散微信群，將被害人的微信賬號轉(zhuǎn)給售后，售后再以各種借口推諉拒絕退款。

至此，這起“以產(chǎn)銷為殼、騙代理費(fèi)為實(shí)”的詐騙案徹底敗露。全案共造成2700多名被害人受騙，涉案金額高達(dá)1800余萬元。2023年7月31日，晉安公安分局將該案第一批犯罪嫌疑人移送晉安區(qū)檢察院審查起訴。

86人全部認(rèn)罪 檢警協(xié)作精準(zhǔn)落實(shí)“寬嚴(yán)相濟(jì)”

幾個月前，隨著最后一批被告人判決依法生效，“氧顏花”詐騙案86名主要涉案人員的訴訟程序全部完結(jié)。當(dāng)被問及辦案過程中最振奮的事，辦案民警與檢察官異口同聲：“86人全部認(rèn)罪！”

對涉眾型犯罪而言，讓全案人員認(rèn)罪絕非易事——不僅需要定罪證據(jù)確實(shí)充分，更要將量刑證據(jù)細(xì)化到每一個涉案人員的行為、獲利與情節(jié)，做到“一人一檔、精準(zhǔn)區(qū)分”。這一點(diǎn)，在“氧顏花”案的偵辦中體現(xiàn)得淋漓盡致。

時間拉回案件源頭。2022年6月1日，從外地來福州打工的吳某，入職“氧顏花”公司。上班首日，他就被分到何某擔(dān)任組長的業(yè)務(wù)組，有人手把手教他用“話術(shù)”發(fā)展代理商。隨著工作的深入，吳某逐漸發(fā)現(xiàn)，公司所謂的“高回報項(xiàng)目”全是虛構(gòu)，整個模式更像“詐騙”。盡管“這事不合法”的念頭反復(fù)浮現(xiàn)，但“只是打份工”的想法讓吳某還是選擇留下。

案發(fā)后，當(dāng)辦案民警出示他工作期間的聊天記錄、客戶引流數(shù)據(jù)等證據(jù)時，吳某不僅承認(rèn)犯罪事實(shí)，還主動指認(rèn)同伙，完整還原他所知曉的所有犯罪事實(shí)。這種“從底層員工突破、層層向上印證”的辦案模式，正是全案認(rèn)罪的基礎(chǔ)，源于檢警雙方對證據(jù)的極致把控。

“我們?nèi)桃龑?dǎo)公安機(jī)關(guān)，將提取到的財務(wù)報表進(jìn)行針對性的審計，按照業(yè)務(wù)員的金額、小組總金額、部門總金額等分層認(rèn)定，同時審計出每人的工資及業(yè)績抽成，把最底層業(yè)務(wù)員的詐騙人數(shù)、崗位職責(zé)、非法獲利都查透?！睓z察官介紹，通過這些審計數(shù)據(jù)，不僅能完整還原犯罪脈絡(luò)，更能精準(zhǔn)界定每個人的詐騙金額、非法獲利。

“偵辦過程中，我們同步固定了公司人員名冊、業(yè)務(wù)報表、考勤記錄等關(guān)鍵證據(jù)?！鞭k案民警介紹，這些證據(jù)與個人筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄相互印證，最終有的被認(rèn)定構(gòu)成犯罪，有的因情節(jié)顯著輕微被排除犯罪嫌疑——既守住了“不漏一犯”的底線，也筑牢了“不冤一人”的防線。

同時，檢察機(jī)關(guān)的提前介入，始終恪守“引導(dǎo)不主導(dǎo)、介入不越位”的原則。從通過立案監(jiān)督、追捕主犯規(guī)范偵查方向，到制發(fā)補(bǔ)充偵查提綱完善證據(jù)鏈，檢警協(xié)作不僅將已到案的三家公司涉案人員全部納入犯罪審查范圍，還追加起訴了8名此前未被移送的嫌疑人，實(shí)現(xiàn)了“全鏈條打擊”。

而針對涉眾型犯罪“重定罪、輕量刑”的普遍痛點(diǎn)，本案在偵查階段就給出了破局方案：檢察機(jī)關(guān)明確引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)收集四類證據(jù)——人員管理架構(gòu)（定層級）、業(yè)務(wù)分類（定參與度）、財務(wù)流水明細(xì)（定獲利）、業(yè)務(wù)發(fā)展記錄（定涉案金額）。這些證據(jù)不僅是區(qū)分主犯、從犯的核心依據(jù)，更讓“每一筆涉案金額、每一分違法所得”都有據(jù)可查，為精準(zhǔn)量刑打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

比如吳某，2022年6月至2022年8月間，其共發(fā)展10余名代理商，涉案金額36.9萬余元，非法獲利6.3萬余元。像吳某這樣的普通業(yè)務(wù)員，雖負(fù)責(zé)引流工作被認(rèn)定為從犯，但檢察機(jī)關(guān)結(jié)合其入職崗位、工作時長、獲利金額、主動配合調(diào)查等情節(jié)，在量刑上與其他從犯作出明確區(qū)分，讓他感受到“罰當(dāng)其罪”的公平，最終自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

憑借這樣的證據(jù)體系，辦案團(tuán)隊(duì)不僅準(zhǔn)確認(rèn)定6名主犯、80名從犯，更對每類人員細(xì)化量刑：6名主犯獲刑10年至12年，并處78萬至100萬元不等的罰金；80名從犯中，72人獲刑7個月至6年半，8人因犯罪情節(jié)輕微、社會危害性小被作出相對不起訴決定。

86人全部認(rèn)罪，77人簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，這一在涉眾型案件中罕見的成果，背后是檢警協(xié)作的深度融合，更是寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的精準(zhǔn)落地。扎實(shí)的證據(jù)和差異化的處理讓每一名犯罪嫌疑人“心服口服”，而全程釋法說理則讓司法既有打擊犯罪的“力度”，也有保障人權(quán)的溫度。

600余萬元追回 全過程追贓挽損，答好民生“必答題”

對“氧顏花”這類涉眾型詐騙案而言，追贓挽損不僅是彌補(bǔ)被害人損失的關(guān)鍵，更是彰顯司法公信力的重要環(huán)節(jié)。本案中，檢警雙方自提前介入起便將追贓挽損貫穿辦案全過程，從涉案銀行卡的精準(zhǔn)凍結(jié)，到嫌疑人的主動退贓，最終累計挽回經(jīng)濟(jì)損失600余萬元，把正義落到了被害人的“錢袋子”里。

“涉眾型詐騙案的資金往往‘藏得深、轉(zhuǎn)得快’，等偵查后期再追，很可能只?？召~戶?！鞭k案民警回憶，在“氧顏花”案提前介入階段，檢警雙方就達(dá)成共識：盡最大努力追贓挽損，將資金流向排查、賬戶資金凍結(jié)與證據(jù)固定同步推進(jìn)。

彼時，檢察官剛介入案件，便要求公安機(jī)關(guān)立刻凍結(jié)涉案三家公司的對公賬戶、微信對公賬戶以及公司法人、股東的個人賬戶等180余萬元，同時提出建議，“將這些核心賬戶進(jìn)行資金穿透，再順藤摸瓜找分支?！?/p>

與此同時，辦案民警針對業(yè)務(wù)員層級的資金排查也同步展開。像吳某這樣的底層業(yè)務(wù)員，檢察官提出“一人一檔查資金”的要求，引導(dǎo)民警梳理每名業(yè)務(wù)員的工資流水、客戶轉(zhuǎn)賬記錄，鎖定了所有業(yè)務(wù)員的抽成獲利?！疤崆敖槿胱屛覀兏玫赝七M(jìn)定罪證據(jù)和財產(chǎn)線索的同步偵查，從一開始就把資金鏈盯緊了?！鞭k案民警說。

案件進(jìn)入審查起訴階段，檢察官在全面審查案件證據(jù)，掌握各被告人涉案金額及非法獲利的情況下，通過證據(jù)開示的方式，明確告知各被告人基于在公司實(shí)施詐騙活動所獲得的“底薪”“工資”“獎金”也屬于違法所得，同時展開認(rèn)罪認(rèn)罰制度釋法，將追贓挽損與寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策深度綁定——通過精準(zhǔn)量刑建議，讓嫌疑人清晰認(rèn)識到“退贓與否、退贓多少”直接影響量刑建議。

同時，檢察官還針對不同層級被告人制定了“分層退贓引導(dǎo)方案”：對主犯，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“全額退贓可作為從輕量刑情節(jié)”，如池某在凍結(jié)180余萬元基礎(chǔ)上，又主動退繳違法所得10萬元，最終量刑時獲得酌情從輕；對從犯，結(jié)合其涉案金額與獲利情況，明確“部分退贓可體現(xiàn)悔罪態(tài)度”，像黃某非法獲利8000元，但主動退繳全部贓款后，檢察官在量刑建議中建議對其適用緩刑；對8名被作出相對不起訴決定的人員，要求其“全額退贓”作為不起訴的重要依據(jù)，確保被害人損失最大化挽回。

當(dāng)最后一筆2萬元退贓款匯入指定賬戶時，“氧顏花”案累計追贓挽損金額達(dá)到600余萬元——其中凍結(jié)資金180余萬元、主動退贓410余萬元。這些資金將在案件生效后，通過“被害人信息核對—資金甄別—公示—發(fā)放”的流程，逐一返還給被騙的普通群眾。

“以前總覺得‘破案了錢也回不來’，沒想到公安和檢察院不僅把人抓了，還幫我們追回部分損失。”一名被害人在核對損失信息時感慨道。

這份認(rèn)可的背后，是檢警雙方將“追贓挽損”貫穿辦案全程的堅(jiān)持：從提前介入時的資金預(yù)判，到偵查中的動態(tài)凍結(jié)，再到審查起訴時的主動引導(dǎo)，每一個環(huán)節(jié)都圍繞“為被害人挽回?fù)p失”展開，讓司法辦案不僅有打擊犯罪的力度，更有守護(hù)民生的溫度。

正如晉安區(qū)檢察院黨組成員、副檢察長夏巧平所說：“對涉眾型詐騙案而言，追贓挽損絕非‘附加題’，而是關(guān)乎民生的‘必答題’。只有讓被害人拿回錢款，才能切實(shí)達(dá)成案結(jié)事了人和，這也正是我們高質(zhì)效辦案的核心價值所在?！保◤埦脛?林懷德）

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