人民網福州3月19日電 （記者劉卿）記者從中國人民銀行福建省分行獲悉，福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“長樂農商銀行”）于近日被罰341萬元，三名責任人同時領罰。

福建省分行行政處罰信息公示表（閩銀罰決字〔2024〕1-11號）顯示，長樂農商銀行被罰涉及5類違法行為：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易。

時任長樂農商銀行行長陳某彬被罰7.2萬元，涉及違法行為包括未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易。

時任長樂農商銀行業(yè)務拓展部總經理、風險合規(guī)部總經理李某強被罰7.3萬元，涉及違法行為包括違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

時任長樂農商銀行數字金融部總經理王某被罰3.1萬元，涉及違法行為包括未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易。

據福建農信官網介紹，長樂農商銀行由原長樂市農村信用合作聯社改制而成，是一家地方性法人銀行金融機構。

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